{"id":9209,"date":"2023-12-21T05:42:59","date_gmt":"2023-12-21T05:42:59","guid":{"rendered":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/?p=9209"},"modified":"2023-12-21T05:43:00","modified_gmt":"2023-12-21T05:43:00","slug":"santiago-nieto-estaba-mas-metido-con-factureras-que-muchos-a-los-que-persiguio-gil-zuarth","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/blog\/2023\/12\/21\/santiago-nieto-estaba-mas-metido-con-factureras-que-muchos-a-los-que-persiguio-gil-zuarth\/","title":{"rendered":"Santiago Nieto &#8216;estaba m\u00e1s metido con factureras que muchos a los que persigui\u00f3&#8217;: Gil Zuarth"},"content":{"rendered":"\n<p>En entrevista para <em>Aristegui En Vivo<\/em>, el abogado y ex senador <strong>Roberto Gil Zuarth exhibi\u00f3 una serie de denuncias contra Santiago Nieto,<\/strong>&nbsp; ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).<\/p>\n\n\n\n<p>Zuarth expuso<strong>&nbsp;10 acusaciones,<\/strong> algunas de las cuales \u00e9l mismo ha suscrito, que muestran un presunto entramado de <strong>extorsiones, enriquecimiento il\u00edcito y conexiones con empresas fantasma.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u201cDurante su gesti\u00f3n como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizaron diversos actos de extorsi\u00f3n\u201d, asegur\u00f3. Funcionaba filtrando informaci\u00f3n a los medios de comunicaci\u00f3n sobre <strong>supuestas investigaciones en la UIF.<\/strong> Luego se aparec\u00edan gestores o abogados <strong>ofreciendo la resoluci\u00f3n del problema<\/strong>, cobraban por la resoluci\u00f3n o incluso<strong> por agravar el problema, <\/strong>y en muchos casos, esas extorsiones tambi\u00e9n tuvieron tintes pol\u00edticos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Zuarth cita testimonios que <strong>apuntan hacia una posible manipulaci\u00f3n de la informaci\u00f3n financiera con fines pol\u00edticos<\/strong>: \u201cHay una denuncia p\u00fablica del l\u00edder de la mayor\u00eda de Morena en la C\u00e1mara de Diputados [Ignacio Mier] en la cual relata c\u00f3mo Santiago Nieto <strong>estuvo amagando con la presentaci\u00f3n de una denuncia en su contra<\/strong> a cambio de ciertos favores\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>En cuanto al enriquecimiento il\u00edcito, el exsenador panista detalla: \u201cLa adquisici\u00f3n de una casa en la Ciudad de M\u00e9xico, pero tambi\u00e9n encontramos <strong>la adquisici\u00f3n de otras propiedades<\/strong>, una de ellas un departamento en Santa Fe sobre el cual hubo pagos en efectivo\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Otra compra ser\u00eda la de una casa en Quer\u00e9taro, \u201c<strong>en un periodo muy limitado de tiempo<\/strong>,&nbsp; y sin ning\u00fan incremento sustancial en su disposici\u00f3n patrimonial <strong>cuando ya era funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera<\/strong>\u201c, a\u00f1adi\u00f3 Zuarth.<\/p>\n\n\n\n<p>Sobre la supuesta conexi\u00f3n con empresas fantasmas, el abogado se\u00f1al\u00f3:&nbsp; \u201cHemos encontrado una<strong> relaci\u00f3n sist\u00e9mica entre Santiago Nieto y un grupo de factureros,<\/strong> es decir, empresas fantasmas que se dedican a realizar operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita o bien para hacer estructuras fiscales muy sofisticadas para evadir o eludir el pago de impuestos<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cEstas 17 empresas <strong>tienen el mismo domicilio fiscal,<\/strong> tienen el mismo objeto social\u2026 la m\u00e1s relevante es que el representante legal de las 17 empresas es quien <strong>nos dijo que est\u00e1 asociado con Santiago Nieto<\/strong>, que es su cu\u00f1ado [Sergio Eduardo Humphrey Jordan] y adem\u00e1s, pues ahora lo sabemos, su socio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Zuarth detall\u00f3 que esto lo descubrieron tras investigaciones privadas que derivaron en <strong>conversaciones con Humphrey<\/strong> y <strong>testimonios directos<\/strong> de participantes directos, encuentros que fueron videograbados.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, el abogado explic\u00f3 que<strong> Santiago Nieto le habr\u00eda comprado un departamento a una empresa en la cual trabajaba su hermano<\/strong> y que adem\u00e1s adquir\u00eda masivamente divisas del extranjero y mandaba el dinero a pa\u00edses como Panam\u00e1 y Colombia.<\/p>\n\n\n\n<p>\u201cPara cualquier Unidad de Inteligencia Financiera <strong>eso hubiera sido motivo para&nbsp; una revisi\u00f3n profunda.<\/strong> No existi\u00f3, entre otras cosas, supongo, porque exist\u00eda la relaci\u00f3n de una adquisici\u00f3n de inmuebles\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Finalmente, se\u00f1al\u00f3 que su denuncia no tiene como motivo la antigua relaci\u00f3n que manten\u00eda con Carla Humphrey, actual esposa de Nieto.&nbsp; Se\u00f1al\u00f3 que m\u00e1s bien tiene el componente personal \u201c<strong>de 237 filtraciones de mi informaci\u00f3n personal por parte de la UIF<\/strong> durante la gesti\u00f3n de Santiago Nieto\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p>Frente a los se\u00f1alamientos, el extitular de la UIF <strong>rechaz\u00f3<\/strong> durante&nbsp;<em>Aristegui En Vivo&nbsp;<\/em>las acusaciones.<\/p>\n\n\n\n<p>Afirm\u00f3&nbsp; que no tiene nada en contra de Roberto Gil Zuarth, pero adelant\u00f3 que <strong>lo va a demandar por la v\u00eda civil<\/strong> ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>En entrevista para Aristegui En Vivo, el abogado y ex senador Roberto Gil Zuarth exhibi\u00f3 una serie de denuncias contra Santiago Nieto,&nbsp; ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 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