Un juez federal gir\u00f3 una nueva orden de aprehensi\u00f3n contra Ra\u00fal Rocha Cant\u00fa, accionista mayoritario del certamen Miss Universo, por presuntamente encabezar una organizaci\u00f3n criminal que del 2014 al 2025 lav\u00f3 casi 3 mil millones de pesos en el sistema financiero.<\/p>\n\n\n\n
Ricardo Alfonso Santos Dorantes, juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Ju\u00e1rez, Edomex, libr\u00f3 la captura de Rocha y su hijo Mauricio Jes\u00fas Rocha Botello -presidente de Miss Universe M\u00e9xico-, as\u00ed como de otros 4 presuntos c\u00f3mplices, por delincuencia organizada y lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n instruy\u00f3 las capturas de Andr\u00e9s Javier V\u00e1zquez Ruiz, Alberto Charlan Salazar, Heliodoro Vargas Dur\u00e1n y Luis Aquilino V\u00e1squez, quienes participaban en un grupo de seis empresas que concentraban los dep\u00f3sitos del dinero supuestamente blanqueado.<\/p>\n\n\n\n
Las razones sociales implicadas son GI Euromex S.A. de C.V., Impulsora Eagle S.A. de C.V., Legacy Equity Group S.A. de C.V., Soluciones Gas\u00edferas del Sur S.A. de C.V., Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan S.A. de C.V. y Operadora de Alimentos y Bebidas Malib\u00fa S.A. de C.V.<\/p>\n\n\n\n
La FGR atribuy\u00f3 a Rocha Cant\u00fa, V\u00e1zquez y Charl\u00e1n la calidad de l\u00edderes de la delincuencia organizada, mientras que a los restantes los consider\u00f3 como personas con tareas de supervisi\u00f3n en el grupo criminal.<\/p>\n\n\n\n
Al presidente de Miss Universo lo se\u00f1ala como la cabeza principal porque es accionista fundador y secretario de GI Euromex, la sociedad concentradora; accionista mayoritario y presidente de Soluciones Gas\u00edferas del Sur, y presidente de Legacy Equity Group.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, es usuario administrador de la banca electr\u00f3nica de la cuenta de GI Euromex en Intercam Banco, con facultades para autorizar transferencias.<\/p>\n\n\n\n
Para Rocha Cant\u00fa, esta es la segunda aprehensi\u00f3n librada en su contra, ya que desde el 15 de diciembre pasado es pr\u00f3fugo de la justicia por delincuencia organizada, en la modalidad de los delitos de tr\u00e1fico de armas e hidrocarburos, luego de que le cancelaran el beneficio de testigo colaborador.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la imputaci\u00f3n, la organizaci\u00f3n de lavado que lideraba Rocha Cant\u00fa operaba en tres niveles.<\/p>\n\n\n\n
En el primero, 17 empresas de papel, sin infraestructura, personal ni capacidad operativa, inyectaban recursos a GI Euromex.<\/p>\n\n\n\n
En el segundo, esta sociedad, de iguales caracter\u00edsticas, concentraba esos recursos y los dispersaba, entre otros destinatarios, a las cuentas personales de Charlan Salazar, V\u00e1zquez Ruiz y el propio Rocha Cant\u00fa.<\/p>\n\n\n\n
Y en el tercer nivel, estos \u00faltimos recib\u00edan adem\u00e1s recursos de otras empresas con caracter\u00edsticas de fachada y los transfer\u00edan a terceros, sin relaci\u00f3n comercial, laboral o fiscal que justificara las operaciones.<\/p>\n\n\n\n
\u00abEn ese mismo esquema se inscriben Soluciones Gas\u00edferas del Sur y Legacy Equity Group, constituidas por Ra\u00fal Rocha Cant\u00fa y Mauricio Jes\u00fas Rocha Botello\u00bb, dice el documento.<\/p>\n\n\n\n
Aquilino constituy\u00f3 en 2014 las empresas Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan y Operadora de Alimentos y Bebidas Malib\u00fa, ambas con domicilio en Culiac\u00e1n, Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n
V\u00e1zquez Ruiz particip\u00f3 en el mismo a\u00f1o en la constituci\u00f3n de GI Euromex, la empresa concentradora de recursos y de la cual oper\u00f3 la mayor\u00eda de las cuentas bancarias; adem\u00e1s, tambi\u00e9n fund\u00f3 Inmobiliaria Outeiro, implicada en el supuesto esquema de lavado.<\/p>\n\n\n\n
Por su parte, Charlan Salazar recibi\u00f3 poderes de Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan y de Impulsora Eagle, adem\u00e1s de que abri\u00f3 y oper\u00f3 las cuentas de ambas compa\u00f1\u00edas; tambi\u00e9n recibi\u00f3 en cuentas personales dinero de GI Euromex, de Tecnolog\u00eda en Entretenimiento Caliplay, de Operadora General de Entretenimiento y dep\u00f3sitos en efectivo.<\/p>\n\n\n\n
Respecto a Vargas Dur\u00e1n, la FGR lo involucra en esta red de lavado porque fue apoderado de GI Euromex, abri\u00f3 y oper\u00f3 sus cuentas en Banca Mifel y Banco Mercantil del Norte, fue tercero autorizado en Intercam y tramit\u00f3 la firma electr\u00f3nica de la sociedad.<\/p>\n\n\n\n
TRANSFERENCIAS<\/p>\n\n\n\n
Si bien refiere que 6 empresas operaban el lavado de esta organizaci\u00f3n, en un dictamen del 4 de agosto pasado, la FGR establece que GI Euromex y Impulsora Eagle eran las grandes concentradoras de los recursos aparentemente il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n
El documento en cuesti\u00f3n precisa que del 25 de febrero de 2015 al 2 de diciembre de 2025, GI Euromex tuvo dep\u00f3sitos por mil 830 millones 582 mil 280.78 pesos. En el periodo del 15 de marzo de 2016 al 2 de diciembre de 2025, retir\u00f3 457 millones 665 mil 373.44 pesos.<\/p>\n\n\n\n
Impulsora Eagle, por su parte, recibi\u00f3 dep\u00f3sitos por 762 millones 761 mil 209.62 pesos del 13 de agosto de 2018 al 14 de noviembre de 2025; y retir\u00f3 s\u00f3lo 38 millones 500 mil 58.40 pesos, del 10 de diciembre de 2018 al 13 de mayo de 2025.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n indica que a Rocha Cant\u00fa le depositaron 125 millones 76 mil 522.33 pesos, del 29 de julio de 2015 al 25 de noviembre de 2025; y retir\u00f3 107 millones 532 mil 483.51 pesos, del 13 de enero de 2015 al 25 de agosto pasado.<\/p>\n\n\n\n
V\u00e1zquez Ruiz recibi\u00f3 en sus cuentas 224 millones 744 mil 797.97 pesos, del 21 de octubre de 2015 al 21 de noviembre de 2025; y retir\u00f3 92 millones 756 mil 469.60 pesos del 17 de diciembre de 2018 al 2 de diciembre pasado.<\/p>\n\n\n\n
En tanto que Charlan Salazar, registr\u00f3 dep\u00f3sitos por 54 millones 696 mil 706.23 pesos del 16 de diciembre de 2015 al 4 de diciembre pasado; y retiros por un mill\u00f3n 14 mil 439 pesos del 25 de mayo de 2023 al 20 de enero del a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con la FGR, los recursos circularon de Operadora de Alimentos y Bebidas Naucalpan, Operadora de Alimentos y Bebidas Malib\u00fa e Impulsora Eagle hacia GI Euromex.<\/p>\n\n\n\n
Y de esta \u00faltima, se movilizaron hacia Rocha Cant\u00fa , V\u00e1zquez Ruiz y Charlan Salazar; adem\u00e1s, de Rocha Cant\u00fa tambi\u00e9n circularon hacia Soluciones Gas\u00edferas del Sur; y de GI Euromex y de Rocha hacia Inmobiliaria Sarajoce.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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