La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) tiene abierta una investigaci\u00f3n por fraude fiscal contra una red de empresas que ha obtenido contratos por alrededor de cuatro mil 200 millones de pesos con la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (Defensa).<\/p>\n\n\n\n
Seg\u00fan la FGR, dichas empresas venden al Ej\u00e9rcito uniformes, telas, maquinaria, colorantes e insumos, incluidas refacciones y armamento. En un contrato, por ejemplo, se detect\u00f3 un sobreprecio de 175.6 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Documentos oficiales consultados por este diario revelan que son nueve las empresas que han cerrado m\u00e1s de 60 contratos con la Defensa y, de acuerdo con la fiscal\u00eda, han incurrido en un esquema dise\u00f1ado para simular operaciones financieras.<\/p>\n\n\n\n
Por ello, se ejerci\u00f3 acci\u00f3n penal contra Mario Alfonso \u2018N\u2019, vinculado a proceso el 9 de abril pasado, dentro de la causa penal 448\/2025.<\/p>\n\n\n\n
En la audiencia celebrada en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, el juez dio tres meses para la investigaci\u00f3n complementaria, plazo que est\u00e1 pr\u00f3ximo a vencer, y permiti\u00f3 al imputado seguir su proceso en libertad.<\/p>\n\n\n\n
El empresario y otros integrantes de su familia, como su medio hermano Eduardo Alejandro \u2018N\u2019 y su madre Patricia \u2018N\u2019, juntos o por separado, figuran como accionistas o representantes legales de empresas constituidas entre 2008 y 2013.<\/p>\n\n\n\n
Y aunque desde aquellos a\u00f1os hab\u00edan tenido contratos con la Defensa, fue durante la \u20184T\u2019 cuando se multiplicaron. A partir de 2019 lograron 44 contratos por m\u00e1s de tres mil millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n de la FGR se origin\u00f3 en una serie de auditor\u00edas del Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT), el cual identific\u00f3 triangulaci\u00f3n de recursos con empresas fantasma por 200 millones de pesos y determin\u00f3 cr\u00e9ditos fiscales por 179 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
A Nicela, por ejemplo, se le aplic\u00f3 el procedimiento GAD-85000. Y en mayo de 2022 el SAT determin\u00f3 un cr\u00e9dito fiscal por 98.1 millones de pesos, al detectar operaciones simuladas de la empresa por 130 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Intman es otra empresa auditada, con el proceso GAD9000007\/21, y el SAT le determin\u00f3 un cr\u00e9dito fiscal por 95.7 millones de pesos, al identificar operaciones simuladas por 40 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n
Otras empresas con cr\u00e9ditos fiscales por entre 1.1 millones y 4.6 millones son Introm Textil, Caroem Construcciones y Opera- dora Safrat.<\/p>\n\n\n\n
Nicela e Intman impugnaron mediante juicios de nulidad, pero el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) ratific\u00f3 los cr\u00e9ditos fiscales.<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en abril pasado, neg\u00f3 el amparo 385\/2025 por el caso de Nicela.<\/p>\n\n\n\n
En ambas instancias se determin\u00f3 que el SAT acredit\u00f3 que la empresa carec\u00eda de trabajadores o capacidad material para prestar los servicios facturados, y realiz\u00f3 peraciones con empresas que carec\u00edan de activos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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