{"id":34825,"date":"2026-05-21T05:19:51","date_gmt":"2026-05-21T05:19:51","guid":{"rendered":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/?p=34825"},"modified":"2026-05-21T05:19:52","modified_gmt":"2026-05-21T05:19:52","slug":"ee-uu-sanciona-a-presunta-red-ligada-a-los-chapitos-por-trafico-de-fentanilo-y-lavado-con-criptomonedas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/blog\/2026\/05\/21\/ee-uu-sanciona-a-presunta-red-ligada-a-los-chapitos-por-trafico-de-fentanilo-y-lavado-con-criptomonedas\/","title":{"rendered":"EE.UU. sanciona a presunta red ligada a &#8216;Los Chapitos&#8217; por tr\u00e1fico de fentanilo y lavado con criptomonedas"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Departamento del Tesoro de Estados Unidos<strong> sancion\u00f3 este mi\u00e9rcoles a 12 personas y dos empresas mexicanas<\/strong> presuntamente vinculadas con el <strong>C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong> y sus operaciones de tr\u00e1fico de fentanilo, lavado de dinero y env\u00edo de drogas hacia territorio estadounidense.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en ingl\u00e9s) inform\u00f3 que las sanciones alcanzan a dos redes distintas asociadas con la <strong>facci\u00f3n de \u201cLos Chapitos\u201d, <\/strong>integrada por los hijos de Joaqu\u00edn \u201cEl Chapo\u201d Guzm\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre los principales se\u00f1alados se encuentra <strong>Armando de Jes\u00fas Ojeda Avil\u00e9s,<\/strong> identificado por Washington como <strong>operador de una estructura dedicada a lavar ganancias obtenidas del tr\u00e1fico de fentanilo<\/strong> y otras drogas mediante el uso de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tambi\u00e9n fue sancionado<strong> Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Pe\u00f1uelas, alias \u201cEl Chuy Gonz\u00e1lez\u201d,<\/strong> considerado pr\u00f3fugo de la justicia estadounidense y se\u00f1alado como l\u00edder de una organizaci\u00f3n dedicada al tr\u00e1fico de metanfetamina, hero\u00edna, coca\u00edna y fentanilo hacia Estados Unidos, as\u00ed como al lavado de recursos para el C\u00e1rtel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEl presidente Trump ha dejado claro que esta administraci\u00f3n<strong> no permitir\u00e1 que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno\u201d,<\/strong> declar\u00f3 el secretario del Tesoro, Scott Bessent. \u201cEl Tesoro continuar\u00e1 atacando a los c\u00e1rteles terroristas y sus redes de tr\u00e1fico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades y mantener segura a Estados Unidos\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Departamento del Tesoro se\u00f1al\u00f3 que la investigaci\u00f3n fue encabezada por la Homeland Security Task Force y cont\u00f3 con participaci\u00f3n de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA), adem\u00e1s de la participaci\u00f3n de la <strong>Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Red de lavado con criptomonedas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan OFAC, Ojeda Avil\u00e9s operaba desde Sinaloa y coordinaba la recolecci\u00f3n de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos provenientes de la venta de fentanilo y otras drogas il\u00edcitas. Posteriormente, <strong>convert\u00eda esos recursos en criptomonedas para transferirlos al C\u00e1rtel de Sinaloa en M\u00e9xico.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las autoridades estadounidenses se\u00f1alaron que<strong> Ojeda Avil\u00e9s asumi\u00f3 el control de las operaciones de lavado para \u201cLos Chapitos\u201d<\/strong> tras el asesinato de Mario Alberto Jim\u00e9nez Castro, sancionado por EE.UU. en septiembre de 2023 por transferir recursos del narcotr\u00e1fico mediante monedas digitales y transferencias bancarias.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s del lavado de dinero, Washington acus\u00f3 a Ojeda Avil\u00e9s de<strong> supervisar env\u00edos de fentanilo, coca\u00edna y metanfetamina hacia Estados Unidos.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dentro de esa misma red fueron sancionados:<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Jes\u00fas Alonso Aispuro F\u00e9lix,<\/strong> identificado como principal intermediario financiero y encargado de transferencias mediante direcciones de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Rodrigo Alarc\u00f3n Palomares,<\/strong> acusado de facilitar recolecciones de dinero en EE.UU. y procesado en Colorado por presunto lavado de ganancias del narcotr\u00e1fico mediante criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Alfredo Orozco Romero,<\/strong> se\u00f1alado como asesor de seguridad de Ojeda Avil\u00e9s y cobrador de deudas derivadas de cargamentos de coca\u00edna.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Tesoro tambi\u00e9n sancion\u00f3 a la empresa de seguridad <strong>Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V., y al restaurante Gorditas Chiwas<\/strong>, ambos en Chihuahua, por presuntamente ser utilizados por Orozco Romero. Asimismo fueron incluidas <strong>Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero,<\/strong> identificadas como presuntas prestanombres.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">OFAC detall\u00f3 incluso <strong>varias direcciones de criptomonedas Ethereum<\/strong> vinculadas con Ojeda Avil\u00e9s y una asociada con Alarc\u00f3n Palomares.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/editorial.aristeguinoticias.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ethereum-criptomonedas-cripto-etf-economia-digital-220724-2.jpg?ssl=1\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/editorial.aristeguinoticias.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/ethereum-criptomonedas-cripto-etf-economia-digital-220724-2-700x438.jpg?resize=640%2C400&#038;ssl=1\" alt=\"\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Operadores ligados a \u201cEl Chuy Gonz\u00e1lez\u201d<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La segunda estructura sancionada estar\u00eda vinculada con <strong>Jes\u00fas Gonz\u00e1lez Pe\u00f1uelas,<\/strong> a quien EE.UU. identifica como operador del C\u00e1rtel de Sinaloa desde 2007.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De acuerdo con el Tesoro, Gonz\u00e1lez Pe\u00f1uelas dirige c\u00e9lulas de distribuci\u00f3n en <strong>California, Texas, Colorado, Washington, Utah y Nevada.<\/strong> En 2017 y 2018 fue acusado en cortes federales de California y Colorado por tr\u00e1fico internacional de drogas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La DEA ofreci\u00f3 en enero de 2024 una <strong>recompensa de 5 millones de d\u00f3lares<\/strong> por informaci\u00f3n que conduzca a su captura o condena. Posteriormente, el Departamento de Estado emiti\u00f3 una recompensa similar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Washington tambi\u00e9n sancion\u00f3 a <strong>presuntos colaboradores de Gonz\u00e1lez Pe\u00f1uelas:<\/strong> C\u00e1stulo Boj\u00f3rquez Chaparro, Fredi Ismael Garc\u00eda Sandoval, Luis Arnulfo Moreno Zamora, Baltazar S\u00e1enz Aguilar y No\u00e9 de Jes\u00fas Castro Rocha.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan OFAC, algunos de ellos participaron en<strong> producci\u00f3n y distribuci\u00f3n de drogas hacia Estados Unidos,<\/strong> mientras otros coordinaban el movimiento de dinero en efectivo y operaciones de lavado entre ambos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Se\u00f1alamientos contra \u201cLos Chapitos\u201d<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El comunicado del Tesoro sostiene que la <strong>facci\u00f3n de \u201cLos Chapitos\u201d mantiene una posici\u00f3n dominante en el tr\u00e1fico de fentanilo<\/strong> gracias a su capacidad para adquirir precursores qu\u00edmicos y operar laboratorios clandestinos en Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/editorial.aristeguinoticias.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/los-chapitos-joaquin-guzman-lopez-ovidio-el-raton-hijo-el-chapo-bop-buro-prisiones-17102024.jpg?ssl=1\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/editorial.aristeguinoticias.com\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/los-chapitos-joaquin-guzman-lopez-ovidio-el-raton-hijo-el-chapo-bop-buro-prisiones-17102024-700x420.jpg?resize=640%2C384&#038;ssl=1\" alt=\"\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La dependencia record\u00f3 que <strong>Ovidio Guzm\u00e1n L\u00f3pez y Joaqu\u00edn Guzm\u00e1n L\u00f3pez<\/strong> se encuentran bajo custodia estadounidense, mientras que<strong> Iv\u00e1n Archivaldo Guzm\u00e1n Salazar y Jes\u00fas Alfredo Guzm\u00e1n Salazar<\/strong> permanecen pr\u00f3fugos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que desde septiembre de 2024 las disputas territoriales entre \u201cLos Chapitos\u201d y grupos rivales <strong>han provocado m\u00e1s de 600 muertes en Sinaloa.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estados Unidos design\u00f3 al C\u00e1rtel de Sinaloa como<strong> Organizaci\u00f3n Terrorista Extranjera (FTO)<\/strong> y Terrorista Global Especialmente Designado el 20 de febrero de 2025.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Alcance de las sanciones<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las sanciones implican el<strong> bloqueo de todos los bienes e intereses de las personas y empresas se\u00f1aladas<\/strong> que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de ciudadanos estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, quedan<strong> prohibidas la mayor\u00eda de las transacciones financieras y comerciales<\/strong> con los sancionados, mientras que instituciones financieras extranjeras podr\u00edan enfrentar sanciones secundarias si facilitan operaciones relevantes con ellos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">OFAC indic\u00f3 que las medidas fueron emitidas bajo la<strong>s \u00f3rdenes ejecutivas 14059, enfocada en narcotr\u00e1fico, y 13224,<\/strong> relacionada con terrorismo y apoyo a organizaciones terroristas.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/editorial.aristeguinoticias.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/uif-departamento-tesoro-bloquean-personas-empresas-red-drogas-lavado-dinero-2-19112025.jpg?ssl=1\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/editorial.aristeguinoticias.com\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/uif-departamento-tesoro-bloquean-personas-empresas-red-drogas-lavado-dinero-2-19112025-700x438.jpg?resize=640%2C400&#038;ssl=1\" alt=\"\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>UIF destaca coordinaci\u00f3n con EE.UU. en investigaci\u00f3n financiera contra redes del C\u00e1rtel del Pac\u00edfico<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En un comunicado difundido este mi\u00e9rcoles, la Secretar\u00eda de Hacienda inform\u00f3 que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) particip\u00f3 en el <strong>an\u00e1lisis de las redes sancionadas por Estados Unidos<\/strong> y se\u00f1al\u00f3 que las investigaciones se enfocaron en estructuras presuntamente vinculadas con lavado de dinero y tr\u00e1fico de drogas relacionadas con el C\u00e1rtel del Pac\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La dependencia indic\u00f3 que una de las redes \u201cestaba dedicada al lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas\u201d y que tambi\u00e9n fueron identificados <strong>\u201coperadores financieros y estructuras empresariales<\/strong> presuntamente utilizadas para ocultar y dispersar recursos il\u00edcitos a trav\u00e9s de activos virtuales y operaciones comerciales\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que fue detectado \u201cun segundo esquema integrado por sujetos presuntamente vinculados con el <strong>tr\u00e1fico internacional de drogas y lavado de activos\u201d,<\/strong> adem\u00e1s del traslado de efectivo entre EE.UU. y M\u00e9xico y el uso de empresas para ocultar recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Hacienda agreg\u00f3 que, \u201cen el \u00e1mbito nacional, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiz\u00f3 <strong>el an\u00e1lisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados\u201d,<\/strong> con el objetivo de identificar posibles redes adicionales y aplicar, en su caso, <strong>\u201clas medidas legales correspondientes\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La dependencia sostuvo que \u201clas acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses <strong>fortalecen los mecanismos de cooperaci\u00f3n internacional<\/strong> para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3 este mi\u00e9rcoles a 12 personas y dos empresas mexicanas presuntamente vinculadas con el C\u00e1rtel de Sinaloa y sus operaciones de tr\u00e1fico de fentanilo, lavado de dinero y env\u00edo de drogas hacia territorio estadounidense. 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