{"id":33836,"date":"2026-04-23T04:48:41","date_gmt":"2026-04-23T04:48:41","guid":{"rendered":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/?p=33836"},"modified":"2026-04-23T04:48:42","modified_gmt":"2026-04-23T04:48:42","slug":"fgr-desmantela-red-de-petrofactureras-conectadas-a-huachicol-fiscal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/blog\/2026\/04\/23\/fgr-desmantela-red-de-petrofactureras-conectadas-a-huachicol-fiscal\/","title":{"rendered":"FGR desmantela red de ‘petrofactureras’ conectadas a huachicol fiscal"},"content":{"rendered":"\n

El fiscal especial en Investigaci\u00f3n de Asuntos Relevantes de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica, Ulises Lara, confirm\u00f3 el desmantelamiento de \u201cuna de las m\u00e1s importantes redes de contrabando de combustible\u201d<\/strong> en el pa\u00eds, resultado de una investigaci\u00f3n que se extendi\u00f3 por m\u00e1s de un a\u00f1o y que tuvo como punto de partida un operativo en 2024 en Tamaulipas.<\/p>\n\n\n\n

El funcionario explic\u00f3 que el caso se origin\u00f3 tras el aseguramiento del buque Challenge Procyon en el puerto de Altamira, donde se detect\u00f3 el transporte de aproximadamente 10 millones de litros de di\u00e9sel ilegal<\/strong>, lo que deriv\u00f3 en la detenci\u00f3n de 11 servidores p\u00fablicos presuntamente vinculados con la operaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn una acci\u00f3n sin precedentes, como parte del trabajo permanente y sostenido que realiza esta instituci\u00f3n (\u2026) se han desarrollado diversas l\u00edneas de investigaci\u00f3n que han permitido identificar y desmantelar una de las m\u00e1s importantes redes de contrabando de combustible\u201d, declar\u00f3 Lara durante conferencia de prensa.<\/p>\n\n\n\n

El caso representa uno de los golpes m\u00e1s significativos contra el huachicol fiscal<\/strong>, una modalidad delictiva que combina contrabando, evasi\u00f3n fiscal y uso de estructuras empresariales para ocultar operaciones il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

Investigaci\u00f3n prolongada y entramado financiero <\/h2>\n\n\n\n

Tras el operativo inicial en Altamira, las autoridades mantuvieron abiertas m\u00faltiples l\u00edneas de investigaci\u00f3n que permitieron identificar un complejo entramado de empresas involucradas en el contrabando de hidrocarburos.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con la FGR, estas compa\u00f1\u00edas habr\u00edan simulado operaciones comerciales por montos que alcanzan los 23 mil millones de pesos<\/strong>, utilizando mecanismos dise\u00f1ados para aparentar legalidad en la importaci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de combustibles.<\/p>\n\n\n\n

El fiscal detall\u00f3 que estas redes operaban mediante esquemas sofisticados de evasi\u00f3n fiscal y manipulaci\u00f3n documental<\/strong>, lo que dificultaba su detecci\u00f3n y seguimiento por parte de las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

Empresas fachada y simulaci\u00f3n de operaciones<\/h2>\n\n\n\n

Uno de los elementos centrales del caso es el uso sistem\u00e1tico de empresas fachada<\/strong>, creadas espec\u00edficamente para encubrir actividades il\u00edcitas relacionadas con el tr\u00e1fico de hidrocarburos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan explic\u00f3 Ulises Lara, estas entidades utilizaban documentos falsos o con datos inexactos, adem\u00e1s de aprovechar vac\u00edos en los sistemas de control para construir un entramado que facilitaba el contrabando.<\/p>\n\n\n\n

\u201cUsaron documentos falsos (\u2026) y aprovecharon \u00e1reas de oportunidad en sistemas de control, con el prop\u00f3sito de construir un entramado que les permiti\u00f3 contrabandear hidrocarburo, as\u00ed como evadir sus obligaciones fiscales y regulatorias\u201d, precis\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Este tipo de pr\u00e1cticas se inscribe dentro de un fen\u00f3meno m\u00e1s amplio de criminalidad econ\u00f3mica<\/strong>, donde estructuras aparentemente legales son utilizadas para actividades il\u00edcitas de gran escala.<\/p>\n\n\n\n

Operaci\u00f3n multimodal: mar, tren y carretera<\/h2>\n\n\n\n

Las investigaciones tambi\u00e9n permitieron identificar que la red operaba mediante un esquema log\u00edstico multimodal<\/strong>, combinando transporte mar\u00edtimo, ferroviario y terrestre para movilizar el combustible ilegal.<\/p>\n\n\n\n

Este modelo permit\u00eda a la organizaci\u00f3n introducir hidrocarburos al pa\u00eds, trasladarlos a centros de almacenamiento y posteriormente distribuirlos en el mercado interno, todo bajo una apariencia de legalidad.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl esquema log\u00edstico combinaba de manera coordinada los transportes mar\u00edtimo, ferroviario y terrestre para la introducci\u00f3n, traslado, almacenamiento y comercializaci\u00f3n ilegal de hidrocarburos\u201d, explic\u00f3 el fiscal.<\/p>\n\n\n\n

La diversificaci\u00f3n de rutas y medios de transporte incrementaba la capacidad operativa de la red y complicaba su rastreo.<\/p>\n\n\n\n

Falsificaci\u00f3n documental y etiquetado fraudulento<\/h2>\n\n\n\n

Otro de los mecanismos detectados fue el uso de declaraciones falsas y documentaci\u00f3n adulterada<\/strong> para introducir el combustible al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Los cargamentos eran etiquetados como aditivos, lubricantes o aceites, lo que permit\u00eda evadir controles m\u00e1s estrictos aplicables a los hidrocarburos.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, se identific\u00f3 la emisi\u00f3n de facturas ap\u00f3crifas<\/strong> y la manipulaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre vol\u00famenes y caracter\u00edsticas del producto, lo que facilitaba la simulaci\u00f3n de operaciones legales.<\/p>\n\n\n\n

Este tipo de pr\u00e1cticas evidencia un alto nivel de sofisticaci\u00f3n en la operaci\u00f3n de la red, as\u00ed como una comprensi\u00f3n detallada de los sistemas regulatorios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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