La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), a trav\u00e9s de la carpeta FED\/DGCAP\/UNAI-CDMX\/0000042\/2020, investiga a Powergreen Technologies S.A. de C.V. y a sus due\u00f1os, los hermanos Mois\u00e9s, Max y Andr\u00e9 El Mann Arazi, directivos de Fibra Uno, junto con su empresa E-Group Holding S.A. de C.V., as\u00ed como a Te\u00f3filo Zaga Tawil, por un presunto fraude de m\u00e1s de mil millones de pesos en perjuicio de la Comisi\u00f3n Federal de Electricidad (CFE).<\/p>\n\n\n\n
En la investigaci\u00f3n se detect\u00f3 un anticipo relacionado con el presunto fraude: un abono de 379 millones de pesos, ligado al contrato por m\u00e1s de mil millones. Se descubri\u00f3 que el 28 de febrero de 2018 la CFE entreg\u00f3 dicho adelanto a Powergreen. Sin embargo, pocos minutos despu\u00e9s, las contratistas E-Group S.A. de C.V. (de los hermanos El Mann Arazi) y Grupo Zarte Internacional (de Te\u00f3filo Zaga Tawil) dieron un giro inesperado: liquidaron un cr\u00e9dito bancario y vendieron sus acciones a ICHM Importadores S.A. de C.V. y JPL Manufacturas S.A. de C.V., compa\u00f1\u00edas con un capital m\u00ednimo de apenas 50 mil pesos y sin la estructura necesaria para sostener el proyecto. Con ello, el contrato qued\u00f3 en una situaci\u00f3n conflictiva y en riesgo de incumplimiento.<\/p>\n\n\n\n
De acuerdo con las indagatorias, la FGR rastrea el destino del anticipo que habr\u00eda terminado en el pago de un presunto pr\u00e9stamo con Credit Suisse (Contrato 101424.840.01), gestionado por Andr\u00e9 El Mann Arazi y Te\u00f3filo Zaga Tawil. La operaci\u00f3n fue presuntamente conducida por el entonces banquero de confianza de El Mann, V\u00edctor Tsutsumi, quien poco despu\u00e9s dej\u00f3 Credit Suisse para incorporarse a Morgan Stanley.<\/p>\n\n\n\n
Ya en Morgan Stanley, Tsutsumi abri\u00f3 y administr\u00f3 cuentas de Powergreen Technologies y Telra Realty en Nueva York, movimientos que, seg\u00fan las l\u00edneas de investigaci\u00f3n, formar\u00edan parte de un esquema de triangulaci\u00f3n financiera para ocultar el origen de recursos presuntamente desviados de la CFE y del INFONAVIT.<\/p>\n\n\n\n
La Fiscal\u00eda analiza la cadena de transferencias, la capacidad real de las empresas que asumieron el contrato y la eventual responsabilidad de los involucrados. Esto por el contrato con CFE en el que se indaga si el contrato de suministro de equipos 700490362 (del 4 de diciembre de 2017) entre la paraestatal y Powergreen fue simulado, pues no se comprob\u00f3 la entrega f\u00edsica de los bienes.<\/p>\n\n\n\n
La UIF, mediante oficios SIARA UIFDGA\/2025\/001321, \/001333 y \/001354, el 5 de agosto de 2025 firmados por Pablo G\u00f3mez \u00c1lvarez, pidi\u00f3 a la CNBV informaci\u00f3n bancaria completa de los investigados desde 2015, incluyendo cuentas, contratos y transferencias internacionales. Entre los se\u00f1alados est\u00e1n Mois\u00e9s El Mann Arazi, E-Group Holding S.A. de C.V. y Te\u00f3filo Zaga Tawil.<\/p>\n\n\n\n
En el organigrama de Powergreen, Mois\u00e9s El Mann Arazi y Te\u00f3filo Zaga Tawil integraron el Consejo de Administraci\u00f3n y nombraron como director general a Alberto Sacal El Mann, quien administr\u00f3 las cuentas y deb\u00eda garantizar la entrega de equipos a la CFE. La FGR tambi\u00e9n detect\u00f3 inconsistencias en el objeto social y operaciones de la empresa, adem\u00e1s de que compart\u00eda domicilio con Telra Realty, implicada en el caso Infonavit.<\/p>\n\n\n\n
Como antecedente, en 2020 los hermanos El Mann Arazi entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR en un criterio de oportunidad que los libr\u00f3 de una causa por lavado de dinero. Sin embargo, ese acuerdo no incluy\u00f3 las operaciones hoy investigadas, por lo que la FGR podr\u00eda ejercer acci\u00f3n penal nuevamente.<\/p>\n\n\n\n
Claves del caso<\/strong><\/p>\n\n\n\n \u2022 Fecha del anticipo: 28 de febrero de 2018<\/p>\n\n\n\n \u2022 Monto: 379 millones de pesos<\/p>\n\n\n\n \u2022 Contratistas originales: E-Group S.A. de C.V.; Grupo Zarte Internacional<\/p>\n\n\n\n \u2022 Cesionarias posteriores: ICHM Importadores S.A. de C.V.; JPL Manufacturas S.A. de C.V.<\/p>\n\n\n\n \u2022 Banco y contrato referidos: Credit Suisse, 101424.840.01<\/p>\n\n\n\n \u2022 Banquero se\u00f1alado en la operaci\u00f3n: V\u00edctor Tsutsumi (ex Credit Suisse; posteriormente Morgan Stanley)<\/p>\n\n\n\n \u2022 Empresas utilizadas en EU: Powergreen Technologies; Telra Realty<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR), a trav\u00e9s de la carpeta FED\/DGCAP\/UNAI-CDMX\/0000042\/2020, investiga a Powergreen Technologies S.A. de C.V. y a sus due\u00f1os, los hermanos Mois\u00e9s, Max y Andr\u00e9 El Mann Arazi, directivos de Fibra Uno, junto con su empresa E-Group Holding S.A. de C.V., as\u00ed como a Te\u00f3filo Zaga Tawil, por un presunto […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":26569,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-26578","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"yoast_head":"\n