{"id":23724,"date":"2025-07-10T05:07:45","date_gmt":"2025-07-10T05:07:45","guid":{"rendered":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/?p=23724"},"modified":"2025-07-10T05:07:46","modified_gmt":"2025-07-10T05:07:46","slug":"indulto-de-eu-a-cibanco-intercamy-vector-retrasa-prohibicion-de-operaciones-hasta-septiembre","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/blog\/2025\/07\/10\/indulto-de-eu-a-cibanco-intercamy-vector-retrasa-prohibicion-de-operaciones-hasta-septiembre\/","title":{"rendered":"\u2018Indulto\u2019 de EU a CIBanco, Intercamy Vector: Retrasa prohibici\u00f3n de operaciones hasta septiembre"},"content":{"rendered":"\n<p>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedi\u00f3 <strong>una moratoria temporal<\/strong> a las tres entidades financieras mexicanas a las que hab\u00eda decidido excluir del sistema financiero estadounidense: CIBanco, Intercam y Vector.<\/p>\n\n\n\n<p>Las autoridades estadounidenses alegaron avances del Gobierno en la lucha contra el blanqueo de capitales por parte de los c\u00e1rteles de la droga.<\/p>\n\n\n\n<p>El <strong>Departamento del Tesoro concedi\u00f3 45 d\u00edas adicionales<\/strong> antes de que entre en vigor la prohibici\u00f3n de transferir fondos a las entidades designadas, seg\u00fan inform\u00f3 en un comunicado. La nueva fecha de entrada en vigor es el <strong>4 de septiembre<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n<p>La Red de Control de Delitos Financieros (FinCen) del Departamento del Tesoro impuso el mes pasado \u00f3rdenes a <strong>CIBanco, Intercam Banco<\/strong> y la corredur\u00eda <strong>Vector<\/strong> Casa de Bolsa para <strong>prohibir todas las transferencias<\/strong> con ellas desde finales de julio.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>\u201cEl Tesoro seguir\u00e1 tomando todas las medidas necesarias para <strong>proteger el sistema financiero estadounidense<\/strong> del abuso de actores il\u00edcitos y se centrar\u00e1 en la financiaci\u00f3n de organizaciones criminales transnacionales y narcotraficantes\u201c, afirm\u00f3<strong> Andrea Gacki<\/strong>, directora de la FinCEN, en el comunicado.<\/p>\n\n\n\n<p>Gacki afirm\u00f3 que<strong> Estados Unidos y M\u00e9xico hab\u00edan coordinado \u201cdurante meses\u201d<\/strong> la adopci\u00f3n de estas medidas sin precedentes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">\u00bfCu\u00e1l fue el impacto en CIBanco, Intercam y Vector por se\u00f1alamiento de lavado de dinero?<\/h2>\n\n\n\n<p>La decisi\u00f3n del mes pasado de designar a las tres empresas como potencialmente implicadas en el blanqueo de capitales para los c\u00e1rteles de la droga provoc\u00f3 el caos en M\u00e9xico, a pesar de que las \u00f3rdenes emitidas por el Tesoro afirmaban que el impacto en la econom\u00eda ser\u00eda m\u00ednimo.<\/p>\n\n\n\n<p>El anuncio provoc\u00f3 inmediatamente que empresas tanto de Estados Unidos como de M\u00e9xico cortaran sus relaciones comerciales con las tres instituciones afectadas. Las designaciones tambi\u00e9n ensombrecieron los <strong>fondos de capital privado<\/strong> y los <strong>fideicomisos inmobiliarios administrados<\/strong> por las empresas.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\" \/>\n\n\n\n<p>Esta fue la primera vez que la FinCEN aplic\u00f3 medidas de la Ley FEND Off Fentanyl, una ley contra el lavado de dinero y las sanciones promulgada el a\u00f1o pasado. Las tres empresas rechazaron las acusaciones, y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirm\u00f3 que Estados Unidos no hab\u00eda aportado pruebas de lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>El Departamento del Tesoro de Estados Unidos concedi\u00f3 una moratoria temporal a las tres entidades financieras mexicanas a las que hab\u00eda decidido excluir del sistema financiero estadounidense: CIBanco, Intercam y Vector. 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