Las transacciones financieras vinculadas al ex Secretario de Seguridad P\u00fablica, Genaro Garc\u00eda Luna, a trav\u00e9s de Vector Casa de Bolsa, del empresario regiomontano Alfonso Romo, fueron indagadas por las autoridades mexicanas desde el a\u00f1o pasado.<\/p>\n\n\n\n
Nunvav Inc, empresa de Samuel y Alexis Weinberg, a quienes el Gobierno de la 4T considera como los prestanombres de Garc\u00eda Luna, detenido en Estados Unidos y acusado de narco, transfiri\u00f3 47 millones de d\u00f3lares a Vector, propiedad del ex Jefe de la Oficina de la Presidencia en el Gobierno de Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador.<\/p>\n\n\n\n
Las transferencias a Vector fueron investigadas el a\u00f1o pasado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como parte de la demanda civil que el Gobierno mexicano present\u00f3 en el 2021 ante una Corte de Florida en contra de los Weinberg y de Garc\u00eda Luna con el objetivo de recuperar unos 600 millones de d\u00f3lares que supuestamente fueron desviados del erario a trav\u00e9s de Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc.<\/p>\n\n\n\n
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de EU (FinCEN, por sus siglas en ingl\u00e9s) acus\u00f3 el mi\u00e9rcoles a Vector de permitir el lavado de dinero de los c\u00e1rteles de Sinaloa y del Golfo. Adem\u00e1s, se\u00f1al\u00f3 a los bancos Intercam y CIBanco de facilitar operaciones de dinero il\u00edcito de grupos del narco.<\/p>\n\n\n\n
Los requerimientos de la UIF sobre la informaci\u00f3n bancaria de Vector comenzaron el 12 de junio del 2024, cuando, a solicitud del despacho de abogados que representaba a la Unidad, la jueza del caso, Lisa Walsh, envi\u00f3 una carta rogatoria a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) para solicitar informaci\u00f3n sobre las operaciones realizadas por la cuenta 36885306 de Vector Casa de Bolsa, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de Mexicanos contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI).<\/p>\n\n\n\n
Tambi\u00e9n, el 9 de agosto, la UIF present\u00f3 una moci\u00f3n para que los Weinberg entregaran documentaci\u00f3n que permitiera identificar el prop\u00f3sito de 35 transferencias que realizaron a Vector entre septiembre del 2015 y septiembre del 2016 por un total de 47 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n\n\n\n
La UIF tambi\u00e9n solicit\u00f3 a los supuestos prestanombres del ex Secretario de Seguridad P\u00fablica durante el Gobierno de Felipe Calder\u00f3n copias de estados de cuenta o comunicaciones que hayan tenido con Vector respecto a estas operaciones.<\/p>\n\n\n\n
Las transferencias a Vector se realizaron desde la cuenta que Nunvav Inc ten\u00eda aperturada en el Occidental Bank de Barbados.<\/p>\n\n\n\n
Esta cuenta, seg\u00fan las propias autoridades mexicanas, concentraba una parte de los fondos malversados que proven\u00edan de 30 contratos que fueron otorgados irregularmente a Nunvav Inc y Nunvav Technologies Inc por el entonces CISEN y el \u00d3rgano Administrativo Desconcentrado de Prevenci\u00f3n y Readaptaci\u00f3n Social (OAD- PRS) en los sexenios de Calder\u00f3n y Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n\n\n\n
En su respuesta, Samuel y Alexis Weinberg comunicaron a la UIF que no pose\u00edan ning\u00fan tipo de documentaci\u00f3n sobre las transacciones con Vector y se\u00f1alaron que la solicitud deb\u00eda ser canalizada a Nunvav, que era una parte acusada con representaci\u00f3n independiente en la demanda.<\/p>\n\n\n\n
Sin embargo, en los expedientes de la demanda civil no hay registros de que Nunvav haya justificado las 35 transferencias que hizo a Vector entre el 2015 y el 2016.<\/p>\n\n\n\n
Tampoco de qu\u00e9 ruta sigui\u00f3 el dinero una vez que fue recibido en la cuenta de Vector en Citibank.<\/p>\n\n\n\n
El pasado 9 de junio, la jueza Walsh dio por cerrado el caso a petici\u00f3n conjunta de la UIF y los Weinberg, quienes le comunicaron que hab\u00edan llegado a un acuerdo en M\u00e9xico que implicar\u00eda el otorgamiento de un criterio de oportunidad con la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica con el cual se convertir\u00edan en testigos colaboradores.<\/p>\n\n\n\n
Despu\u00e9s de que el Gobierno de EU se\u00f1al\u00f3 a financieras mexicanas por sospechas de lavado de dinero, la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) decret\u00f3 la intervenci\u00f3n gerencial temporal de Vector, CI Banco e Intercam Banco.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLa intervenci\u00f3n tiene el objetivo de sustituir a sus \u00f3rganos administrativos y a sus representantes legales con el prop\u00f3sito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes, dadas las implicaciones que en estos bancos puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de EU\u00bb, mencionaron en un comunicado conjunto la CNBV, Hacienda y el Banco de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n
\u00abLas autoridades financieras mantienen la confianza y seguir\u00e1n trabajando para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema\u00bb.<\/p>\n\n\n\n
Ayer, Hacienda se\u00f1al\u00f3 que EU no hab\u00eda entregado ning\u00fan dato probatorio sobre actividades il\u00edcitas de CIBanco, Intercam ni Vector.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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