{"id":15089,"date":"2024-07-26T05:11:39","date_gmt":"2024-07-26T05:11:39","guid":{"rendered":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/?p=15089"},"modified":"2024-07-26T05:11:40","modified_gmt":"2024-07-26T05:11:40","slug":"investigaron-fgr-y-uif-presunta-red-de-empresas-fachada-vinculada-al-hermano-de-alito-mcci","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/blog\/2024\/07\/26\/investigaron-fgr-y-uif-presunta-red-de-empresas-fachada-vinculada-al-hermano-de-alito-mcci\/","title":{"rendered":"Investigaron FGR y UIF presunta red de empresas fachada vinculada al hermano de &#8216;Alito&#8217;: MCCI"},"content":{"rendered":"\n<p>Una investigaci\u00f3n de Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI) asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) investigaron una <strong>supuesta red de empresas fachada presuntamente vinculadas con el hermano de Alejandro \u201cAlito\u201d Moreno C\u00e1rdenas<\/strong>, l\u00edder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI).<\/p>\n\n\n\n<p>El reportaje de Eduardo Buend\u00eda, publicado este jueves, se\u00f1ala que una serie de transacciones millonarias entre <strong>Emigdio Gabriel Moreno C\u00e1rdenas y su hermano \u201cAlito\u201d<\/strong> despertaron las sospechas de las autoridades, que adem\u00e1s investigaron la adquisici\u00f3n de inmuebles en zonas de lujo de la Ciudad de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p>Afirma que los traspasos millonarios se hicieron <strong>\u201cen momentos clave en la carrera pol\u00edtica del priista\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>De acuerdo con el reporte, <strong>Emigdio aparece como apoderado de seis empresas.<\/strong> Seg\u00fan el Registro P\u00fablico de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de M\u00e9xico, es titular de EMC Metering Systems SA de CV y Flow Control Instrumentation SA de CV. Adem\u00e1s, constituy\u00f3 las sociedades EMC Metering Systems Inc y First International Flow Control Inc en Estados Unidos, seg\u00fan bases de datos p\u00fablicas de aquel pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n<p>Al menos una de estas empresas <strong>se utiliz\u00f3 aparentemente para transferir recursos a Alejandro Moreno<\/strong> \u201ca trav\u00e9s de su allegado\u201d, mediante la utilizaci\u00f3n de terceras empresas como Power Petroleum de M\u00e9xico, S.A. de C.V., dice el reporte.<\/p>\n\n\n\n<p>Esta \u00faltima habr\u00eda recibido en julio de 2019 cuatro dep\u00f3sitos de EMC Metering Systems por cuatro millones de pesos, que traspas\u00f3 a otras empresas, que a su vez los ingresaron en una cuenta de Emigdio y <strong>posteriormente fueron transferidos a Alejandro Moreno.<\/strong> Lo anterior habr\u00eda ocurrido en el momento en el que el entonces gobernador de Campeche solicit\u00f3 licencia para buscar la dirigencia nacional del tricolor.<\/p>\n\n\n\n<p>Sin embargo, la UIF habr\u00eda<strong> rastreado movimientos sospechosos de Emigdio en 2016 y 2017,<\/strong> cuando realiz\u00f3 dep\u00f3sitos por 67 millones de pesos a una cuenta de Banamex, de la que supuestamente transfiri\u00f3 m\u00e1s de 3 millones de pesos a una compa\u00f1\u00eda catalogada como posible empresa fachada y otros 4 millones de pesos a una cuenta de \u201cAlito\u201d en el banco Multiva, operaci\u00f3n que habr\u00eda sido calificada como irregular.<\/p>\n\n\n\n<p>El reportaje refiere que <strong>Emigdio Moreno es ingeniero qu\u00edmico petrolero<\/strong> y se dedica a la venta y exportaci\u00f3n de bombas hidr\u00e1ulicas enfocadas a toda industria, <strong>en especial la petrolera.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Buend\u00eda menciona que tanto la UIF como la FGR investigaron siete propiedades, <strong>seis en la Ciudad de M\u00e9xico por m\u00e1s de 40 millones de pesos<\/strong> y una m\u00e1s en Houston, Texas, Estados Unidos, que el hermano de Moreno habr\u00eda adquirido. Tres de los inmuebles de la capital mexicana est\u00e1n ubicados en Polanco, una zona de alta plusval\u00eda, otros dos en la alcald\u00eda Miguel Hidalgo.<\/p>\n\n\n\n<p>Seg\u00fan la investigaci\u00f3n de MCCI, uno de los inmuebles de Polanco es un departamento de 116 metros cuadrados adquirido en 2017 en <strong>5.8 millones de pesos,<\/strong> mediante un cr\u00e9dito hipotecario y que actualmente valdr\u00eda el doble. Otra propiedad es una casa de 406 metros cuadrados que fue comprada en 2013<strong> por m\u00e1s de 15 millones de pesos,<\/strong> tambi\u00e9n a trav\u00e9s de un cr\u00e9dito. Igualmente habr\u00eda comprado un departamento de 82 metros cuadrados en 2019<strong> por m\u00e1s de cuatro millones de pesos,<\/strong> con otro cr\u00e9dito hipotecario.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image\"><a href=\"https:\/\/i0.wp.com\/editorial.aristeguinoticias.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/propiedad-texas-moreno-cardenas-mcci-25072024.jpg?ssl=1\"><img decoding=\"async\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/editorial.aristeguinoticias.com\/wp-content\/uploads\/2024\/07\/propiedad-texas-moreno-cardenas-mcci-25072024.jpg?w=640&#038;ssl=1\" alt=\"\" data-recalc-dims=\"1\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<p id=\"caption-attachment-1408318\">Im\u00e1genes de la presunta propiedad de Emigdio Moreno en Houston, Texas difundidas por MCCI<\/p>\n\n\n\n<p>A estos inmuebles se suman otro de 195 metros cuadrados con <strong>valor de 10 millones de pesos<\/strong> bajo un esquema de copropiedad con otras dos personas, que le cedieron su parte en 2019. As\u00ed mismo un departamento de <strong>un mill\u00f3n 912 mil pesos<\/strong> cercano a la Alameda Central de la Ciudad de M\u00e9xico y una casa en la alcald\u00eda Miguel Hidalgo con valor de<strong> tres millones de pesos,<\/strong> sede de EMC Metering Systems.<\/p>\n\n\n\n<p>En el caso de la casa de Houston, habr\u00eda sido adquirida en el Condado de Harris en 2006 y fue vendida en 2021 a la compa\u00f1\u00eda compa\u00f1\u00eda Beltran Jaimes LLC. Seg\u00fan las consultas realizadas por MCCI, tiene un valor que oscila entre los<strong> 947 mil d\u00f3lares y un mill\u00f3n 082 mil d\u00f3lares.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>El reportaje recuerda que <strong>en 2019, la FGR abri\u00f3 una carpeta de investigaci\u00f3n a Moreno<\/strong> por una denuncia de supuesta utilizaci\u00f3n de recursos p\u00fablicos presentada por el exgobernador oaxaque\u00f1o, <strong>Ulises Ruiz, que entonces era su adversario<\/strong> en la contienda por la presidencia del PRI. En la denuncia, el exmandatario pidi\u00f3 que se revisara la compra de las casas y terrenos declarados por parte de \u201cAlito\u201d entre 2012 y 2015, porque consideraba que no coincid\u00eda el valor declarado con el valor real.<\/p>\n\n\n\n<p>El pasado 8 de julio, el exgobernador de Sinaloa, <strong>Francisco Labastida Ochoa,<\/strong> quien fue candidato presidencial del PRI en el 2000, asegur\u00f3 en<em> Aristegui en Vivo<\/em> que&nbsp;<strong>Jos\u00e9 Narro Robles, quien abandon\u00f3 la carrera por la dirigencia del PRI<\/strong> en el 2019, le cont\u00f3 que durante ese proceso interno \u201cAlito\u201d le dijo lo siguiente: \u201cMe dijo \u2018no te metas a competir en contra m\u00eda, yo tengo el apoyo de L\u00f3pez\u2019, que era presidente electo, \u2018del presidente Pe\u00f1a y <strong>me llev\u00e9 300 millones de las arcas del gobierno y con eso voy a comprar gente&#8217;\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>En 2020, <strong>la FGR determin\u00f3 el no ejercicio de la acci\u00f3n penal en el caso de la denuncia de Ruiz.<\/strong> Dos a\u00f1os despu\u00e9s, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, present\u00f3 otra denuncia ante la FGR por<strong> probable enriquecimiento il\u00edcito,<\/strong> en la que aparentemente se alude al supuesto papel de Emigdio Moreno, quien finalmente no fue investigado por la Fiscal\u00eda Especializada en Materia de Combate a la Corrupci\u00f3n (FEMCC) al no ser funcionario p\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n<p>Adem\u00e1s, la Fiscal\u00eda de Campeche mantiene abierta una investigaci\u00f3n contra Moreno por <strong>peculado y operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/strong> En ese marco, fue asegurada la casa que tiene el dirigente priista en el fraccionamiento \u201cLomas de Castillo\u201d de la capital campechana, de la que algunos medios de comunicaci\u00f3n han difundido im\u00e1genes de su interior.<\/p>\n\n\n\n<p>En julio de 2022, MCCI public\u00f3 un reportaje sobre una <strong>supuesta red de triangulaci\u00f3n de dinero mediante la compra-venta de inmuebles<\/strong>, en la que adem\u00e1s del priista, habr\u00edan participado su hermano, su madre y un arquitecto de su confianza. De acuerdo con el reporte, en abril de 2022 pose\u00edan 35 casas y terrenos en territorio campechano.<\/p>\n\n\n\n<p>El reportaje se\u00f1ala que otras operaciones de Alejandro Moreno vigiladas por la UIF son los<strong> dep\u00f3sitos y retiros en efectivo que hizo entre 2004 y 2014,<\/strong> cuando fue legislador y ocup\u00f3 cargos directivos en el tricolor.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una investigaci\u00f3n de Mexicanos Contra la Corrupci\u00f3n y la Impunidad (MCCI) asegura que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) investigaron una supuesta red de empresas fachada presuntamente vinculadas con el hermano de Alejandro \u201cAlito\u201d Moreno C\u00e1rdenas, l\u00edder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 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