El Departamento del Tesoro de Estados Unidos interpuso sanciones contra cuatro empresas y tres contadores ligados a un esquema de fraude con tiempos compartidos en Puerto Vallarta, esquema que est\u00e1 relacionado directa e indirectamente con el Cartel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG).<\/p>\n\n\n\n
Las empresas tienen su base en Puerto Vallarta, Jalisco, y se promocionan bajo los nombres de Realty & Maintenance BJ. S.A. de C.V.; Bona Fide Consultores FS S.A.S.; Constructora Sandgris S.deR.L. de C.V.; y Pacific Axis Real Estate S.A de C.V.<\/p>\n\n\n\n
\u201cLos estafadores de carteles dirigen equipos sofisticados de profesionales que parecen perfectamente normales en el papel o por tel\u00e9fono, pero en realidad, son lavadores de dinero capacitados por expertos en estafar\u201d, dijo el subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson<\/strong>, en una nota emitida este martes.<\/p>\n\n\n\n De acuerdo con la autoridad, los estafadores defraudan a propietarios estadounidenses <\/strong>de tiempos compartidos y de alquiler e inversiones inmobiliarias.<\/p>\n\n\n\n Algunos de los casos, incluso, involucran una doble estafa: primero son defraudados con la compra simulada de tiempos compartidos en zonas vacacionales del pa\u00eds, particularmente en ubicaciones privilegiadas como la Zona Rom\u00e1ntica, en Puerto Vallarta, y luego son contactados por los mismos defraudadores pero bajo la identidad falsa de bufetes de abogados.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas v\u00edctimas a menudo env\u00edan pagos a los estafadores a trav\u00e9s de transferencias bancarias a trav\u00e9s de bancos corresponsales de Estados Unidos a compa\u00f1\u00edas ficticias mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de corretaje (casas de bolsa) antes de que los fondos mal recibidos se laven m\u00e1s en M\u00e9xico, a trav\u00e9s de empresas ficticias y fideicomisos adicionales (fideicomisos) controladas por miembros del c\u00e1rtel, sus familiares o lavadores lavadores de dinero, como contables c\u00f3mplices y otros profesionales\u201d, agrega el Departamento del Tesoro.<\/p>\n\n\n\n Puerto Vallarta es uno de los destinos para expatriados estadounidenses m\u00e1s importantes de Am\u00e9rica Latina, adem\u00e1s de ser uno de los tres destinos m\u00e1s importantes en la llegada de turistas internacionales a M\u00e9xico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El Departamento del Tesoro de Estados Unidos interpuso sanciones contra cuatro empresas y tres contadores ligados a un esquema de fraude con tiempos compartidos en Puerto Vallarta, esquema que est\u00e1 relacionado directa e indirectamente con el Cartel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG). Las empresas tienen su base en Puerto Vallarta, Jalisco, y se promocionan bajo […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":14845,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[7],"tags":[],"class_list":["post-14861","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-internacional"],"yoast_head":"\n