{"id":14167,"date":"2024-06-19T04:36:06","date_gmt":"2024-06-19T04:36:06","guid":{"rendered":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/?p=14167"},"modified":"2024-06-19T04:36:07","modified_gmt":"2024-06-19T04:36:07","slug":"eu-acusa-a-integrantes-del-cartel-de-sinaloa-de-blanquear-recursos-con-grupo-de-la-banca-china","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/blog\/2024\/06\/19\/eu-acusa-a-integrantes-del-cartel-de-sinaloa-de-blanquear-recursos-con-grupo-de-la-banca-china\/","title":{"rendered":"EU acusa a integrantes del C\u00e1rtel de Sinaloa de blanquear recursos con grupo de la banca china"},"content":{"rendered":"\n

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos anunci\u00f3 este martes una acusaci\u00f3n de 10 cargos contra al menos 24 integrantes del C\u00e1rtel de Sinaloa<\/strong> que operan en Los \u00c1ngeles, California, con grupos que tienen v\u00ednculos con grupos de la banca clandestina china para lavar los ingresos del tr\u00e1fico de drogas, a quienes se les se\u00f1ala de blanquear m\u00e1s de 50 millones de d\u00f3lares de 2019 a finales de 2023.<\/p>\n\n\n\n

A trav\u00e9s de la investigaci\u00f3n denominada \u00abOperaci\u00f3n Fortune Runner\u00bb, la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) en conjunto con la fiscal\u00eda de la ciudad angelina y con el apoyo de autoridades chinas y mexicanas, logr\u00f3 establecer la red de blanqueamiento de recursos procedentes del tr\u00e1fico de drogas sint\u00e9ticas<\/strong>, encabezada por Edgar Joel Martinez-Reyes, de 45 a\u00f1os, residente en el este de Los \u00c1ngeles, que utiliz\u00f3 una variedad de m\u00e9todos para ocultar la fuente del dinero, incluido el lavado de dinero basado en el comercio, la \u00abestructuraci\u00f3n\u00bb de activos para burlar las leyes federales de informaci\u00f3n financiera y la compra de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n

Se trata de una nueva acusaci\u00f3n que ya se hab\u00eda presentado el pasado 4 de abril, pero que se actualiz\u00f3 el d\u00eda de ayer lunes por los nuevos indicios para establecer nuevos cargos, como: conspiraci\u00f3n para ayudar a la distribuci\u00f3n de coca\u00edna y metanfetamina<\/strong>, conspiraci\u00f3n para lavar instrumentos monetarios y un cargo de conspiraci\u00f3n para operar un negocio de transmisi\u00f3n de dinero sin licencia.<\/p>\n\n\n\n

\n

La acusaci\u00f3n de sustituci\u00f3n alega que una red de lavado de dinero vinculada al C\u00e1rtel de Sinaloa recaud\u00f3 y, con la ayuda de un grupo de transmisi\u00f3n de dinero con sede en San Gabriel Valley, California, con enlaces a la banca clandestina china, proces\u00f3 grandes cantidades de productos de las drogas en moneda estadounidense en el \u00e1rea de Los \u00c1ngeles.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

\u201cLuego, supuestamente ocultaron sus ingresos por tr\u00e1fico de drogas y hicieron que los ingresos generados en los Estados Unidos fueran accesibles para los miembros del c\u00e1rtel en M\u00e9xico y en otros lugares\u201d, explic\u00f3 Anne Milgram, administradora de la DEA.<\/p>\n\n\n\n

\u00abLa codicia implacable, la b\u00fasqueda del dinero, es lo que impulsa a los c\u00e1rteles de la droga mexicanos que son responsables de la peor crisis de drogas de la historia de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

\u00abEsta investigaci\u00f3n de la DEA descubri\u00f3 una asociaci\u00f3n entre los asociados del C\u00e1rtel de Sinaloa y un sindicato criminal chino que opera en Los \u00c1ngeles y China para lavar dinero de las drogas\u201d, apunt\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

Los siete cargos restantes <\/strong>son por posesi\u00f3n de cantidades de libras de coca\u00edna y metanfetamina, la estructuraci\u00f3n de fondos para evitar los requisitos federales de presentaci\u00f3n de informes e impuestos a los bancos y un cargo de agresi\u00f3n con un arma mortal contra un oficial federal.<\/p>\n\n\n\n

En tanto, Martin Estrada fiscal para el Distrito Central de California inform\u00f3 que luego de la primera acusaci\u00f3n a Edgar Joel Martinez-Reyes, otra veintena de personas ser\u00e1n acusadas en el mismo Tribunal de Distrito en el centro de Los \u00c1ngeles en las pr\u00f3ximas semanas.<\/p>\n\n\n\n

\n

Las drogas peligrosas como el fentanilo y la metanfetamina est\u00e1n destruyendo la vida de las personas, pero los traficantes de drogas solo se preocupan por sus ganancias\u00bb, advirti\u00f3.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Modus Operandi<\/h2>\n\n\n\n

El Departamento de Justicia explic\u00f3 el modus operandi de esta red de lavado a favor del grupo predominante dedicado al tr\u00e1fico de drogas<\/strong> hacia Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEl C\u00e1rtel de Sinaloa es en gran medida responsable de la afluencia masiva de fentanilo a los Estados Unidos durante los \u00faltimos aproximadamente ocho a\u00f1os, y de la violencia y las muertes que lo acompa\u00f1an que han afectado a las comunidades a ambos lados de la frontera. Las actividades del c\u00e1rtel generan enormes sumas de moneda estadounidense en los Estados Unidos que pertenecen al c\u00e1rtel en M\u00e9xico. Las ganancias del comercio de drogas deben ser repatriadas a M\u00e9xico para su uso por el c\u00e1rtel\u201d<\/p>\n\n\n\n

Detall\u00f3 que para transferir dinero a los Estados Unidos, el inversor con sede en China se pone en contacto con una persona que tiene d\u00f3lares estadunidenses<\/strong> disponibles para vender en los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

El vendedor de d\u00f3lares estadunidenses proporciona informaci\u00f3n de identificaci\u00f3n para una cuenta bancaria en China <\/strong>con instrucciones para que el inversor deposite moneda china (renminbi) en esa cuenta. Una vez que el propietario de la cuenta ve el dep\u00f3sito, se libera una cantidad equivalente de d\u00f3lares estadounidenses al comprador en los Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

\n

Los vendedores de moneda estadounidense en los Estados Unidos obtienen d\u00f3lares de varias maneras. Algunos de ellos aceptan dinero en efectivo de personas que participan en actividades delictivas que generan grandes cantidades de moneda a granel, incluido el tr\u00e1fico de drogas.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

\n

Estos corredores de divisas estadounidenses cobran una comisi\u00f3n porcentual como tarifa al propietario de los ingresos del delito para ocultar la naturaleza y la fuente de los fondos, por lo general mucho menos por sus servicios que sus competidores\u201d.<\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Agreg\u00f3 que los traficantes de drogas se han asociado cada vez m\u00e1s con los intercambios de dinero clandestinos chinos para aprovechar la gran demanda de d\u00f3lares estadounidenses de los ciudadanos chinos.<\/p>\n\n\n\n

Los fondos que se transfieren en China se utilizan para pagar los bienes comprados por empresas<\/strong> y organizaciones en M\u00e9xico o en otros lugares, como bienes de consumo o art\u00edculos necesarios para ayudar a la organizaci\u00f3n de tr\u00e1fico de drogas a fabricar drogas ilegales, como precursores qu\u00edmicos, incluido el fentanilo, sostuvo la autoridad de justicia.<\/p>\n\n\n\n

Adicionalmente, como parte de esta investigaci\u00f3n, las fuerzas del orden han incautado aproximadamente 5 millones de d\u00f3lares en ingresos de narc\u00f3ticos, 302 libras de coca\u00edna, 92 libras de metanfetamina, 3 mil p\u00edldoras de \u00e9xtasis, 44 libras de psilocibina<\/strong> (hongos m\u00e1gicos), numerosas onzas de ketamina, tres rifles semiautom\u00e1ticos con cargadores de alta capacidad y ocho pistolas semiautom\u00e1ticas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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