{"id":13506,"date":"2024-05-22T05:30:29","date_gmt":"2024-05-22T05:30:29","guid":{"rendered":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/?p=13506"},"modified":"2024-05-22T05:30:30","modified_gmt":"2024-05-22T05:30:30","slug":"scjnfgr-conserva-facultad-para-solicitar-informacion-bancaria-sin-orden-judicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/expresorgv.online\/home\/blog\/2024\/05\/22\/scjnfgr-conserva-facultad-para-solicitar-informacion-bancaria-sin-orden-judicial\/","title":{"rendered":"SCJN:FGR conserva facultad para solicitar informaci\u00f3n bancaria sin orden judicial"},"content":{"rendered":"\n

La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR<\/strong>) mantendr\u00e1 la facultad de solicitar informaci\u00f3n bancaria sin orden judicial de forma extraordinaria y excepcional, tras una votaci\u00f3n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) en la que se desestim\u00f3 una declaratoria general de inconstitucionalidad del art\u00edculo 142, fracci\u00f3n primera, de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La propuesta de la ministra Margarita R\u00edos-Farjat<\/strong> para declarar inconstitucional dicha norma y expulsarla de la ley mexicana, no alcanz\u00f3 la mayor\u00eda calficada de 8 votos que se requer\u00eda para aprobar el proyecto de sentencia<\/strong>, por lo que no se pudo invalidar la facultad que tiene la FGR para solicitar a bancos y otras instituciones financieras toda la informaci\u00f3n relacionada con personas o empresas que est\u00e1n sujetas a investigaciones penales.<\/p>\n\n\n\n

Durante la sesi\u00f3n del Pleno de la Corte, seis ministros y ministras votaron por la declaratoria general de inconstitucionalidad, mientras que cinco ministras y ministros votaron en contra del proyecto<\/strong>, dejando viva esa facultad extraordinaria de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, tambi\u00e9n seguir\u00e1 vigente una sentencia de la Primera Sala de la SCJN que el 25 de enero del 2023, declar\u00f3 inconstitucional la fracci\u00f3n primera del art\u00edculo 142 de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito, un precedente que es obligatorio para jueces y magistrados federales,<\/strong> debido a que la resoluci\u00f3n se aprob\u00f3 con cuatro votos a favor y uno en contra.<\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo impugnado en el amparo en revisi\u00f3n 58\/2021 advierte que las instituciones bancarias y financieras est\u00e1n obligadas \u201ca dar las noticias o informaci\u00f3n mencionada\u201d<\/strong> en caso de que esta sea solicitada por \u201cEl Procurador General de la Rep\u00fablica o el servidor p\u00fablico en quien delegue facultades\u2026 ( ) para la comprobaci\u00f3n del hecho que la ley se\u00f1ale como delito y de la probable responsabilidad del imputado\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En su proyecto sobre la declaratoria de inconstitucionalidad, la ministra Farjat se\u00f1ala que la Primera Sala de la Suprema Corte resolvi\u00f3 que el texto del art\u00edculo 142, fracci\u00f3n primera, \u201cvulnera el derecho a la privacidad\u201d al permitir a la Fiscal\u00eda pasar por encima del secreto bancario, violando as\u00ed el art\u00edculo 16 de la Constituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Por lo anterior, se declar\u00f3 la invalidez de la norma, obligando a la FGR a solicitar de forma anticipada cualquier informaci\u00f3n bancaria de personas o empresas sujetas a investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

El debate en la Suprema Corte<\/h2>\n\n\n\n

La ministra Margarita R\u00edos Farjat explic\u00f3 que el art\u00edculo citado no ha sido eliminado de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito por la C\u00e1mara de Diputados en el plazo de 90 d\u00edas que establece la Ley de Amparo para reformar leyes y reglamentos que sean invalidados, por lo que ella present\u00f3 la declaratoria general de inconstitucionalidad para corregir la norma impugnada.<\/p>\n\n\n\n

El proyecto reconoce que durante dicho plazo de 90 d\u00edas no se public\u00f3 ninguna reforma al art\u00edculo 142, fracci\u00f3n I, de la Ley de Instituciones de Cr\u00e9dito. El proyecto no pierde de vista que dicha norma fue reformada el 20 de mayo de 2021, incluso, de que la Sala resolviera el amparo en revisi\u00f3n 58\/2021; sin embargo, se concluye que dicha norma no es de aquellas que deja sin materia declaraciones generales de inconstitucionalidad ni tampoco elimin\u00f3 el vicio de inconstitucionalidad reconocido por la Primera Sala.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, su proyecto de sentencia s\u00f3lo logr\u00f3 sumar seis votos, incluyendo el de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Luc\u00eda Pi\u00f1a Hern\u00e1ndez. De igual forma, votaron en contra de la facultad de la FGR los ministros Alfredo Guti\u00e9rrez Ortiz Mena, Juan Luis Gonz\u00e1lez Alc\u00e1ntara Carranc\u00e1, Alberto P\u00e9rez Day\u00e1n y Luis Mar\u00eda Aguilar Morales.<\/p>\n\n\n\n

En contraste, tres ministras y dos ministros votaron por mantener vigente el art\u00edculo que permite a la FGR solicitar informaci\u00f3n bancaria sin orden judicial, siendo el voto decisivo el del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, mismo que mantuvo el sentido del voto que hab\u00eda emitido cuando la Primera Sala de la Corte vot\u00f3 por invalidar esta facultad de la FGR.<\/p>\n\n\n\n

Pardo Rebolledo reiter\u00f3 que dicha facultad es necesaria y excepcional, ya que de lo contrario se afecta la investigaci\u00f3n del delito.<\/p>\n\n\n\n

\u201cYo tengo un voto particular en relaci\u00f3n con este tema, lo hemos discutido en este Tribunal Pleno y en la Primera Sala, y (para m\u00ed) la posibilidad de que el secreto bancario tenga una excepci\u00f3n cuando el ministerio p\u00fablico, en ejercicio de sus funciones, solicita informaci\u00f3n, no necesariamente para judicializar un caso, incluso, para abrir una carpeta, para iniciarla, me parece que no hay conflicto como aqu\u00ed se ha establecido. Yo he quedado minor\u00eda, pero sigo sosteniendo el mismo criterio y, por esas razones, estar\u00eda en contra del proyecto\u201d, sentenci\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

El ministro Javier Laynez Potisek y las ministras Loretta Ortiz Ahlf, Yasm\u00edn Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama votaron por conservar esa facultad de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

La ministra Lenia Batres advirti\u00f3 que dicha facultad es necesaria para poder iniciar investigaciones por delitos como el lavado de dinero y la defraudaci\u00f3n fiscal.<\/p>\n\n\n\n

Advirti\u00f3 que su eliminaci\u00f3n o invalidaci\u00f3n provocar\u00eda que M\u00e9xico cumpla con las obligaciones internacionales que firm\u00f3 con el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), una instituci\u00f3n multinacional creada en 1989 para combatir el blanqueo de capitales y la financiaci\u00f3n del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

La declaratoria general de inconstitucionalidad al invalidar el art\u00edculo citado, tendr\u00eda efectos retroactivos en todos los procesos penales como el caso Lozoya, por lo que se corr\u00eda el riesgo de que la FGR perdiera casos relevantes o de lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) mantendr\u00e1 la facultad de solicitar informaci\u00f3n bancaria sin orden judicial de forma extraordinaria y excepcional, tras una votaci\u00f3n de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n (SCJN) en la que se desestim\u00f3 una declaratoria general de inconstitucionalidad del art\u00edculo 142, fracci\u00f3n primera, de la Ley de Instituciones […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":13498,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-13506","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"yoast_head":"\nSCJN:FGR conserva facultad para solicitar informaci\u00f3n bancaria sin orden judicial -<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link 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