En entrevista para Aristegui En Vivo, el abogado y ex senador Roberto Gil Zuarth exhibió una serie de denuncias contra Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Zuarth expuso 10 acusaciones, algunas de las cuales él mismo ha suscrito, que muestran un presunto entramado de extorsiones, enriquecimiento ilícito y conexiones con empresas fantasma.
“Durante su gestión como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, se realizaron diversos actos de extorsión”, aseguró. Funcionaba filtrando información a los medios de comunicación sobre supuestas investigaciones en la UIF. Luego se aparecían gestores o abogados ofreciendo la resolución del problema, cobraban por la resolución o incluso por agravar el problema, y en muchos casos, esas extorsiones también tuvieron tintes políticos”.
Zuarth cita testimonios que apuntan hacia una posible manipulación de la información financiera con fines políticos: “Hay una denuncia pública del líder de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados [Ignacio Mier] en la cual relata cómo Santiago Nieto estuvo amagando con la presentación de una denuncia en su contra a cambio de ciertos favores”.
En cuanto al enriquecimiento ilícito, el exsenador panista detalla: “La adquisición de una casa en la Ciudad de México, pero también encontramos la adquisición de otras propiedades, una de ellas un departamento en Santa Fe sobre el cual hubo pagos en efectivo”.
Otra compra sería la de una casa en Querétaro, “en un periodo muy limitado de tiempo, y sin ningún incremento sustancial en su disposición patrimonial cuando ya era funcionario de la Unidad de Inteligencia Financiera“, añadió Zuarth.
Sobre la supuesta conexión con empresas fantasmas, el abogado señaló: “Hemos encontrado una relación sistémica entre Santiago Nieto y un grupo de factureros, es decir, empresas fantasmas que se dedican a realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita o bien para hacer estructuras fiscales muy sofisticadas para evadir o eludir el pago de impuestos
“Estas 17 empresas tienen el mismo domicilio fiscal, tienen el mismo objeto social… la más relevante es que el representante legal de las 17 empresas es quien nos dijo que está asociado con Santiago Nieto, que es su cuñado [Sergio Eduardo Humphrey Jordan] y además, pues ahora lo sabemos, su socio”.
Zuarth detalló que esto lo descubrieron tras investigaciones privadas que derivaron en conversaciones con Humphrey y testimonios directos de participantes directos, encuentros que fueron videograbados.
Además, el abogado explicó que Santiago Nieto le habría comprado un departamento a una empresa en la cual trabajaba su hermano y que además adquiría masivamente divisas del extranjero y mandaba el dinero a países como Panamá y Colombia.
“Para cualquier Unidad de Inteligencia Financiera eso hubiera sido motivo para una revisión profunda. No existió, entre otras cosas, supongo, porque existía la relación de una adquisición de inmuebles”.
Finalmente, señaló que su denuncia no tiene como motivo la antigua relación que mantenía con Carla Humphrey, actual esposa de Nieto. Señaló que más bien tiene el componente personal “de 237 filtraciones de mi información personal por parte de la UIF durante la gestión de Santiago Nieto”.
Frente a los señalamientos, el extitular de la UIF rechazó durante Aristegui En Vivo las acusaciones.
Afirmó que no tiene nada en contra de Roberto Gil Zuarth, pero adelantó que lo va a demandar por la vía civil ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.